La data de 19 aprilie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Brăila, sprijiniți de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui și de alte structuri din cadrul I.P.J. Brăila, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braila au efectuat două percheziții domiciliare în județul Brăila și două percheziții domiciliare în județul Vaslui, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și delapidare cu consecințe deosebit de grave.
În urma perchezițiilor, au fost indisponibilizate sume de bani în lei și valută, respectiv 16.500 de lei și 15.000 de euro, și alte bunuri utile cauzei.
Astfel, la data de 19 aprilie a.c., polițiștii au reținut, pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore o femeie, de 45 de ani, din Brăila.
Din probatoriul administrat, s-a reținut că, în anul 2025, persoane fizice și juridice, ar fi indus în eroare 20 de persoane în urma încheierii mai multor contracte, creându-le un prejudiciu de peste 8.740.000 de lei.
Femeia în cauză, în calitate de administrator, ar fi retras nejustificat din conturile bancare ale societății o sumă de peste 5.439.000 de lei.
De asemenea, prin intermediul societății comerciale în cauză, ar fi fost realizate venituri supuse impozitării ce nu au fost declarate organelor fiscale, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu peste 604.400 de lei.
La data de 20 aprilie a.c., Tribunalul Brăila a admis propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila și a dispus măsura arestării preventive față de femeia în cauză.
